Compliance antiriciclaggio e modelli organizzativi AML
Affianchiamo le organizzazioni nella progettazione e implementazione di modelli organizzativi antiriciclaggio e sistemi di prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Supportiamo imprese ed enti nella progettazione, implementazione e aggiornamento di sistemi antiriciclaggio e modelli organizzativi AML, in conformità alla normativa vigente.
L’obiettivo è costruire presidi efficaci per la prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, integrati nei processi aziendali e sostenibili nel tempo.
Sistemi
efficaci
antiriciclaggio
e modelli
AML
Quando è
necessario
Le organizzazioni ricorrono alla consulenza antiriciclaggio quando:
- è necessario implementare un Modello Organizzativo Antiriciclaggio
- devono essere identificate le attività aziendali a rischio di riciclaggio
- occorre definire politiche e procedure AML
- è necessario formare il personale sugli obblighi antiriciclaggio
IL METODO
ARIA
APPLICATO
ALL'
ANTIRICICLAGGIO
ANALISI
Valutazione del contesto normativo e organizzativo, identificazione delle attività a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e analisi dei processi sensibili.
RAZIONALIZZAZIONE
Definizione di un sistema antiriciclaggio proporzionato, con individuazione di politiche, procedure e controlli, e integrazione con gli altri sistemi di gestione (es. Modello 231, privacy).
IMPLEMENTAZIONE
Supporto operativo nella predisposizione e adozione del Modello AML, definizione di ruoli e responsabilità, formazione del personale e attivazione dei presidi di controllo.
ADEGUAMENTO CONTINUO
Monitoraggio, aggiornamento del sistema antiriciclaggio, attività di audit e supporto continuativo per garantire conformità ed efficacia nel tempo.
ATTIVITÀ DI
CONSULENZA
ANTIRICICLAGGIO
E AML
Modello organizzativo antiriciclaggio
- identificazione delle attività a rischio
- definizione di strategie, politiche e procedure AML
- definizione dei ruoli e delle responsabilità
Procedure operative
- procedure per segnalazioni di operazioni sospette
- procedure di conservazione della documentazione
- istituzione della funzione antiriciclaggio
Integrazione con altri sistemi
- integrazione con Modello 231
- integrazione con sistemi di gestione privacy
- coordinamento con altri presidi di compliance
Formazione
- formazione per management e personale
- diffusione delle procedure interne
Il nostro
approccio
Progettiamo sistemi antiriciclaggio strutturati e sostenibili, che permettono alle organizzazioni di gestire i rischi normativi senza appesantire l’operatività quotidiana.
ESPERIENZA,
INCARICHI E
COMPETENZE
I professionisti di Aria Legal & Compliance operano da anni in ambito antiriciclaggio, supportando imprese ed enti nella progettazione, implementazione e aggiornamento di sistemi e modelli organizzativi AML.
Affianchiamo il management e le funzioni interne nelle attività di risk assessment, definizione di politiche e procedure, audit e formazione, garantendo un approccio concreto e integrato nei processi aziendali.
Le competenze sono supportate da esperienza operativa diretta e da un costante aggiornamento professionale.
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LE TUE
ESIGENZE DI
COMPLIANCE
Ogni progetto di compliance viene costruito partendo dalla realtà organizzativa del cliente, con un metodo strutturato e progressivo. Il metodo ARIA sintetizza il nostro approccio alla compliance in quattro fasi: Analisi, Razionalizzazione, Implementazione e Aggiornamento continuo.