Sistemi di prevenzione della corruzione per imprese ed enti
Supportiamo organizzazioni pubbliche e private nella progettazione e implementazione di sistemi di prevenzione della corruzione e di modelli organizzativi integrati nei processi aziendali.
Supportiamo imprese ed enti nella progettazione, implementazione e aggiornamento di sistemi anticorruzione e Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).
L’obiettivo è individuare e gestire i rischi corruttivi in modo strutturato, attraverso presidi concreti e integrati nei processi organizzativi, garantendo efficacia operativa e sostenibilità nel tempo.
Sistemi di
prevenzione
della corruzione
Quando è
necessario
Il supporto è richiesto, in particolare, nei seguenti casi:
- predisposizione o aggiornamento del PTPCT
- implementazione di modelli di prevenzione del riciclaggio
- integrazione con Modello 231 o sistemi di gestione esistenti
- formazione del personale su rischi corrutivi o AML
IL METODO
ARIA
APPLICATO
ALL'
ANTICORRUZIONE
ANALISI
Valutazione del contesto organizzativo e normativo, identificazione delle aree a rischio di corruzione e analisi dei processi sensibili.
RAZIONALIZZAZIONE
Definizione di un sistema anticorruzione proporzionato, con individuazione delle misure di prevenzione, semplificazione dei presidi e integrazione con gli altri sistemi di gestione (es. Modello 231, privacy).
IMPLEMENTAZIONE
Supporto operativo nella redazione e adozione del PTPCT e degli strumenti di prevenzione, formazione del personale e affiancamento alle funzioni coinvolte.
ADEGUAMENTO CONTINUO
Monitoraggio, aggiornamento dei piani anticorruzione, attività di audit e supporto continuativo per garantire l’efficacia e l’allineamento alle evoluzioni normative.
ATTIVITÀ DI
CONSULENZA
IN MATERIE DI
ANTICORRUZIONE
Sistemi Anticorruzione
- supporto nella redazione di PTPCT e PIAO
- identificazione delle aree a rischio
- definizione delle misure di prevenzione
Integrazione con altri sistemi
- integrazione con MOG 231
- integrazione con sistemi di privacy governance
Modello Antiriciclaggio
- identificazione delle attività a rischio
- definizione di politiche e procedure AML
- definizione dei ruoli e delle responsabilità
Procedure operative
- procedure per segnalazioni di operazioni sospette
- procedure di conservazione documentale
- definizione della funzione antiriciclaggio
Formazione
- formazione specifica per management e personale
Il nostro
approccio
Costruiamo sistemi di prevenzione concreti e proporzionati, che supportano l’organizzazione nella gestione dei rischi senza appesantire i processi operativi.
ESPERIENZA,
INCARICHI E
COMPETENZE
I professionisti di Aria Legal & Compliance operano da anni in ambito anticorruzione, supportando imprese ed enti nella progettazione, implementazione e aggiornamento dei sistemi di prevenzione della corruzione e dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).
Affianchiamo il management e le funzioni interne nelle attività di risk assessment, definizione delle misure di prevenzione, formazione e monitoraggio, con un approccio concreto e integrato nei processi organizzativi.
Le competenze sono supportate da esperienza operativa diretta e da un costante aggiornamento professionale.
APPROFONDIMENTI
COLLEGATI ALL'
ANTICORRUZIONE
Approfondisci i principali temi legali e di compliance legati ai nostri servizi, con contenuti chiari e concreti.
LE TUE
ESIGENZE DI
COMPLIANCE
Ogni progetto di compliance viene costruito partendo dalla realtà organizzativa del cliente, con un metodo strutturato e progressivo. Il metodo ARIA sintetizza il nostro approccio alla compliance in quattro fasi: Analisi, Razionalizzazione, Implementazione e Aggiornamento continuo.